Este sábado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) ejecutaron un operativo de control en compañías que encabezan el Mercado Bursátil, con el análisis de 78.000 operaciones bursátiles, las cuales representan más de $645.000 millones.
Para ser precisos, según informó el organismo, se revisó la capacidad financiera que tienen los clientes de los agentes de bolsa para realizar las operaciones, y, para ello, se analizó la información proveniente de las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes, así como las bases de información dada por otras entidades públicas y privadas.
A posteriori, la AFIP ejecutará las fiscalizaciones de los contribuyentes que no tengan el origen de los fondos utilizados justificados.
A su vez, en los casos correspondiente, se realizarán los Reportes de Operaciones Inusuales, en referencia a operaciones hechas de forma aislada o reiterada, y sin justificación económica o jurídica.
Vale mencionar que la AFIP define a las últimas como operaciones desviadas de los usos y costumbre en prácticas de mercado, sea por su frecuencia, su habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.
Por ende, el organismo revisará el cumplimiento fiscal brindado por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC).
Además, se analizaron las operaciones hechas a través del uso de la Clave de Inversiones del Exterior, al justificar que, incluso si es un accionar para operaciones en el mercado de capitales de sujetos del exterior definido en 2017, esta “complejiza el seguimiento de capitales utilizados en dichas transacciones”.